اللجان

سعادة محمد سيف السويدي

معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان

سعادة جاسم محمد الصديقي

السيد عبد الحميد سعيد - الرئيس التنفيذي للمجموعة

1. يتم تعيين اللجنة من قبل مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات
2. ويقوم مجلس الإدارة بتناوب منصب رئيس اللجنة مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل

1. استراتيجية الأعمال والتخطيط المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول
2. إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول
3. إدارة رأس المال لمجموعة بنك أبوظبي الأول
4. أنشطة الإقراض لمجموعة بنك أبوظبي الأول
5. أنشطة الاستثمار لمجموعة بنك أبوظبي الأول
6. المسؤوليات الأخرى

معالي ناصر أحمد السويدي

معالي خلدون خليفة المبارك

السيد عبد الحميد سعيد - الرئيس التنفيذي للمجموعة

عضو دائم - ميلفن فرايزر - رئيس قطاع شؤون الموظفين بالإنابة

1. يتم تعيين اللجنة من قبل مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول لمدة تصل إلى ثلاث سنوات
2. وستقوم اللجنة بتناوب دور الرئيس مرة كل ثلاث سنوات على الأقل

1. التوصية بتعيين أعضاء مجلس الادارة والتأكد من أنهم يتمتعون بالمهارات والمعرفة والخبرات المناسبة لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم بشكل فعال كأعضاء مجلس إدارة لمجموعة بنك أبوظبي الأول ومساهمي بنك أبوظبي الأول ؛
2. إجراء مراجعات منتظمة للهيكل التنظيمي والحجم والمكونات، بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرات، المطلوبة للمناصب الرئيسية في بنك أبوظبي الأول، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حسب الضرورة
3. تولى مسؤولية التخطيط لأعداد الكوادر التي تخلف أعضاء مجلس الإدارة وعند الاقتضاء أعضاء الإدارة العليا؛
4. ضمان إتمام إجراءات الخلافة لأعضاء مجلس الإدارة وعند الحاجة لأعضاء الإدارة العليا
5. مراجعة وإقرار أطر الأجور والمكافآت لدى بنك أبوظبي الأول؛
6. مراجعة واعتماد والاشراف على استراتيجية المكافآت العامة لبنك أبوظبي الأول، وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا، وكذلك الترتيب لتعيين واستبقاء وإنهاء خدمات أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة؛
7. تحديد مقترحات لمنح، وعند الضرورة، ممارسة خيارات الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا؛
8. الاطلاع على التغييرات الرئيسية التي تطرأ على خطط استحقاقات الموظفين وتقديم المشورة بشأنها

سعادة محمد ثاني الرميثي

سعادة محمد سيف السويدي

السيد عبد الحميد سعيد - الرئيس التنفيذي للمجموعة

عضو دائم - السيد عارف شيخ - رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

1. يتم تعيين اللجنة من قبل مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول لمدة تصل إلى ثلاث سنوات
2. وستقوم اللجنة بتناوب دور الرئيس مرة كل ثلاث سنوات على الأقل

1. التأكد من إنشاء وتشغيل وكفاية نظام إدارة مستقل لإدارة المخاطر ضمن المجموعة على مستوى المؤسسة ككل؛
2. إسداء المشورة للمجلس بشأن قابلية تحمل المخاطر والتسامح بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة؛
3. مراجعة فعالية إطار إدارة المخاطر المؤسسية للمجموعة؛
4. اعتماد هيكل الحوكمة لإدارة المخاطر التشغيلية (ORM) عبر المجموعة؛
5. مراقبة كفاية رأس المال / المخصصات التي تحتفظ بها مجموعة بنك أبوظبي الأول؛
6. مراجعة واعتماد جميع القيود المتعلقة بالسيولة والتمويل وإدارة مخاطر أسعار الفائدة، والموافقة على منهجيات تسعير وتحويل الأموال سنويا؛
7. تقييم وتقديم المشورة للمجلس بشأن المخاطر المرتبطة بعمليات الاستحواذ أو التصرفات الاستراتيجية المقترحة، أو الطلبات المحددة الأخرى التي يقدمها مجلس الإدارة؛
8. مراجعة وتلبية التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في الولايات القضائية لعمليات المجموعة؛
9. تقييم ما إذا كانت مخاطر الامتثال لدى البنك تتم إدارتها بشكل صحيح.

سعادة محمد ثاني الرميثي

سعادة الشيخ أحمد سلطان الظاهري

السيد عبد الحميد سعيد - الرئيس التنفيذي للمجموعة

عضو دائم - السيد نورندرا بريرا - رئيس قطاع التدقيق للمجموعة

1. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل و لا يزيد عددهم عن خمسة (5) منهم اثنان (2) من الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة وعضو واحد (1) مستقل لفترة تصل إلى ثلاث سنوات يمكن تمديدها لفترات أخرى تصل إلى ثلاث سنوات

1. مراجعة اعتماد التقارير المالية ، بما فيها الافصاحات
2. إطار عمل الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر
3. الامتثال والإبلاغ عن المخالفات والاحتيال
4. التدقيق الداخلي بالمجموعة (GIA)
5. مدقق الحسابات القانوني او الخارجي